• Οι δεκάδες «μαϊμού» εταιρείες με τις πλαστές επιταγές
• Πλαστογραφούσαν και επιταγές

Μπροστά σε μια νέα απίστευτη απάτη με πλαστές και κλεμμένες επιταγές, εικονικές εταιρείες και παράνομες επιδοτήσεις βρέθηκαν τα στελέχη της Αρχής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης εκτείνεται σε πολλές πόλεις και περιοχές της Ελλάδας, μέσα από ένα τεράστιο δίκτυο «μαϊμού» εταιρειών που είχαν συστήσει 15 φυσικά πρόσωπα και η συνολική ζημιά για το ελληνικό δημόσιο ανέρχεται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Το δαιδαλώδες σύστημα των εταιρειών του κυκλώματος, όμως αποκαλύφθηκε από τις κινήσεις τους, καθώς επικαλούνταν ανύπαρκτες συναλλαγές και συνεργασίες, ενώ ο τρόπος που έκαναν δουλειές, χτύπησε «καμπανάκι» για τη δράση τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του mononews, ο έμπειρος επικεφαλής της Αρχής, πρώην αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει δώσει εντολή για τη δέσμευση όλων των περιουσιακών τους, ενώ ήδη το πολυσέλιδο πόρισμα των 60 σελίδων έχει διαβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Οι δεκάδες «μαϊμού» εταιρείες με τις πλαστές επιταγές

Τα μέλη του κυκλώματος είχαν συστήσει τα τελευταία τέσσερα χρόνια μια σειρά από εταιρείες ανα την επικράτεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτά τα 15 φυσικά πρόσωπα είχαν συστήσει περίπου 15 εταιρείες, εκ των οποίων μόνο οι δυο αποδείχθηκαν νόμιμες και οι υπόλοιπες, όπως αποκαλύφθηκε, ήταν «μαϊμού».

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι επιχειρήσεις που είχαν συστήσει προχωρούσε σε μεταξύ τους συναλλαγές, χρησιμοποιώντας εικονικά τιμολόγια και επιταγές που ήταν πλαστές ή ακόμα και κλεμμένες, διογκώνοντας το μέγεθος της απάτης που φτάνει τα 12,5 εκατ. ευρώ.

Μάλιστα, φαίνεται να προσπαθούσαν να πείσουν τους πελάτες τους για την αποκόμιση τεράστιων κερδών, πως είχαν επίσημη υπόσταση, αλλά και παρουσία με μεγάλες εταιρείες της Ελλάδος, οι οποίες μάλιστα μέχρι και σήμερα δεν έχουν την παραμικρή ιδέα όχι μόνο για τις ανύπαρκτες συναλλαγές με τις συγκεκριμένες «μαϊμού» εταιρείες, αλλά και την ύπαρξή τους γενικότερα. Μεταξύ των εταιρειών που είχαν συστηθεί ήταν και κατασκευαστικές, ενώ επιχειρούσαν να λάβουν και επιδοτήσεις από το κράτος με κάθε διαθέσιμο τρόπο.

Πλαστογραφούσαν και επιταγές

Το μέγεθος της απάτης αποκαλύφθηκε όταν χτύπησαν καμπανάκια για τις επιταγές με τις οποίες συναλλάσσονταν τα μέλη του κυκλώματος.

Έφταναν στο σημείο μάλιστα, να πλαστογραφούν και επιταγές για να είναι πειστικοί, ενώ είχαν φτάσει στο σημείο να επικαλούνται ότι συναλλάσσονταν ακόμα και με μεγάλους ομίλους ΜΜΕ της χώρας, με την έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα να δείχνει πως οι συγκεκριμένοι όμιλοι δεν είχαν απολύτως καμία σχέση με τις εταιρείες του κυκλώματος.

Όπως φάνηκε οι αναφορές της εγκληματικής οργάνωσης ότι συναλλάσσονταν με μιντιακές εταιρείες ήταν μόνο για να δείξουν το μέγεθος της υπόστασής τους και ότι πρόκειται για… «σοβαρές» επιχειρήσεις.

Δεν δίσταζαν μάλιστα, να παρεμβαίνουν με συγκεκριμένο τρόπο και σε ομάδες της Super League 2, προκειμένου να λαμβάνουν επιδοτήσεις.

 https://www.mononews.gr