Forum | Εγγραφή | Υπενθύμηση Κωδικού | Λίστα Μελών | Αναζήτηση
Σας ζητούμε συγνώμη για τυχόν τεχνικά προβλήματα. Ελπίζουμε να λυθούν σύντομα.
25/5/2020
User: Pass:  

Αρχική Σελίδα

Παρουσίαση

Οι Θέσεις Μας

Διακήρυξη

Δημοσιεύσεις

Συντονιστική Επιτροπή

Νόμοι που διέπουν το επάγγελμα

Χρήστες: 6134
 
Email 
teamakioe@gmail.com
 

NewsLetter

Γράψτε το email σας για να λαμβάνετε τα νέα μας

 

 
 

Αρθρα

Ο μακαρθισμός της κας Κιντή, ή ο ολοκληρωτισμός του "φιλελέ Κέντρου"
Κρίσιμη η αναδιάρθρωση του χρέους της Αργεντινής προς τους ιδιώτες
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εκδώσει ομόλογα αορίστου χρόνου», του Τζορτζ Σόρος (Σχόλιο – Μετάφραση: Γιώργος Δουράκης)
Διά του φόβου και του συλλογικού κλονισμού στη μείωση των αντιστάσεων Του Γιώργου Χατζηκωνσταντίνου Ομότιμου Καθηγητή Οικονομικής Θεωρίας του Δ.Π.Θ.
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. Πολύ λίγα και πολύ ...τοξικά Οικονομικά μέτρα ανά τον κόσμο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία του κορονοϊού (Covid-19). ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ
Η εποχή μετά την Πανδημία - Το μοντέλο της Άπω Ανατολής. Ο Big Brother δεν θα είναι καθόλου διασκεδαστικός .Του Γερμανού φιλόσοφου νοτιοκορεάτικης καταγωγής Byung-Chul Han

Περισσότερα...

 

Είπαν & λάλησαν

είπαν...

Ηθικά και πολιτικά εκτεθειμένοι 
Ιταλία: Το χάδι της νοσοκόμας που συγκίνησε όλο τον πλανήτη 
Γερμανία: Αυτοκτόνησε ο υπουργός Οικονομικών της Εσσης 

Περισσότερα...

λάλησαν...

Μέσω ανάρτησης στο Twitter - Ο Μακάριος Λαζαρίδης είχε... δεσμευτεί προεκλογικά για την τοποθέτηση του μηχανήματος στην πλατεία της Νικήσιανης
Στην πλατεία του Μπακογιάννη δεν «κολλάει» ; 
Ελένη Γιαμαρέλλου (Βίντεο): Δεν θα κολλήσει κορωνοϊό όποιος κοινωνήσει -"Την Κοινωνία σου...μην κατηγοράς" 

Περισσότερα...

 

Γρήγοροι Σύνδεσμοι

TAXISnet

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΙΚΑ

Ο.Α.Ε.Ε.

 

Βοηθήματα

Βιβλιοπαρουσίαση

Νομοθετικά

Ερωτήματα

Εργασία

Οικονομικά

Ομιλίες σε Video

 
 

Σε 12 ελληνικές τράπεζες η ΤτΕ επέβαλε και πρόστιμα 33,5 εκατ. ευρώ Του ΧΡΗΣΤΟΥ

�������� 
 

Ημερομηνία: 6/8/2007   Μεγέθυνση - Σμίκρυνση - Σχολιασμός

Σε 12 ελληνικές τράπεζες η ΤτΕ επέβαλε και πρόστιμα 33,5 εκατ. ευρώ

Κολυμβήθρα του Σιλωάμ για ξέπλυμα μαύρου χρήματος

Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΙΩΤΗ

«Ξέφραγο αμπέλι» φαίνεται ότι επιχειρούν να καταστήσουν τη χώρα επιτήδειοι οι οποίοι προσπάθησαν να ξεπλύνουν «μαύρο χρήμα» εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ μέσω των τραπεζών.

Ηδη στην τσιμπίδα της Τράπεζας της Ελλάδος περιέπεσαν το τελευταίο διάστημα 12 τράπεζες, στις οποίες επιβλήθηκαν πρόστιμα με τη μορφή άτοκης κατάθεσης, ύψους 20,2 εκατ. ευρώ. Με τον νέο νόμο που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή αίρεται η απαγόρευση της δημοσιοποίησης των ονομάτων, επιτρέποντας έτσι στην Τράπεζα της Ελλάδος να ανακοινώσει τις τράπεζες οι οποίες διαπιστωμένα παρέβησαν τις σχετικές διατάξεις.

Τα πρόστιμα που συνολικά επέβαλε η Τράπεζα της Ελλάδος στις τράπεζες από τον νέο κύκλο ελέγχων που πραγματοποίησε, για παραβάσεις και παραλείψεις που διαπίστωσε ο έλεγχος των αρμόδιων υπηρεσιών της, έφθασαν τα 33,5 εκατ. ευρώ. Το διαφυγόν κέρδος (τόκος) των τραπεζών από τα πρόστιμα αυτά υπολογίζεται στις 600.000 με 700.000 ευρώ.

Από εγκληματικές δραστηριότητες

Τα σημεία όπου ελέγχθηκαν οι τράπεζες αφορούσαν εκτός από την τήρηση των διαδικασιών για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, την εφαρμογή των κανόνων διαφάνειας στις συναλλαγές. Μάλιστα όσον αφορά το δεύτερο σκέλος ο έλεγχος επεκτάθηκε εκτός από τις τράπεζες σε συνεργαζόμενες με αυτές επιχειρήσεις οι οποίες προωθούν τη διάθεση τραπεζικών προϊόντων, όπως πιστωτικών καρτών (σούπερ μάρκετ) αλλά και καταναλωτικών δανείων (αντιπροσωπείες αυτοκινήτων).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος, σε 8 πιστωτικά ιδρύματα επεβλήθη άτοκη κατάθεση ύψους 13,2 εκατ. ευρώ για παραβάσεις των κανόνων διαφάνειας των συναλλαγών και κυρίως για τη μη παροχή πλήρους ενημέρωσης στους συναλλασσομένους. Επιπροσθέτως ο ελεγκτικός μηχανισμός της ΤτΕ διαπίστωσε ότι αδιαφανή μέσα μετέρχονται και συνεργαζόμενες με τις τράπεζες επιχειρήσεις για την προώθηση δανείων και πιστωτικών δελτίων.

Σε 12 πιστωτικά ιδρύματα επεβλήθη άτοκη κατάθεση συνολικού ύψους 20,2 εκατ. ευρώ για παραλείψεις στην εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών για την πρόληψη και καταστολή Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Επιπροσθέτως σε 5 πιστωτικά ιδρύματα επεβλήθη πρόστιμο υπέρ του ελληνικού Δημοσίου ύψους 110.000 ευρώ, για τη μη έγκαιρη παροχή στοιχείων σε οφειλέτες βάσει των διατάξεων του ν. 2912/2001 (για τα πανωτόκια) καθώς και για παραβάσεις που αφορούν τις διαδικασίες ελέγχου σε σχέση με αμφιβόλου γνησιότητας τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ και τη μη άμεση παράδοση αυτών στην αρμόδια αστυνομική αρχή.

Τέλος, σε ένα χρηματοδοτικό ίδρυμα και μία εταιρεία ταχυμεταφοράς κεφαλαίων, επεβλήθη πρόστιμο υπέρ του Δημοσίου, συνολικού ύψους 20.000 ευρώ για παραβάσεις διατάξεων εποπτικού περιεχομένου.


ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - 26/07/2007


Copyright © 2007 Χ. Κ. Τεγόπουλος Εκδόσεις Α.Ε.

  Σχολιασμός Θέματος «Σε 12 ελληνικές τράπεζες η ΤτΕ επέβαλε και πρόστιμα 33,5 εκατ. ευρώ Του ΧΡΗΣΤΟΥ ΖΙΩΤΗ»  
  admin είπε...

Η επιβολή προστίμου 33,5 εκατομμύρια ευρώ αποτελεί ρεκόρ προστίμου όλων των εποχών για την τράπεζα της Ελλάδας . Για να φτάσει ο κ. Γκαρκανας στο σημείο να βάλλει αυτό το πρόστιμο μάλλον οι τράπεζες ξεπέρασαν κάθε όριο. Και μην ξεχνάμε ότι ο κ. Γκαρκανας είναι ο άνθρωπος που πάντα μας `` συμβουλεύει `` ότι αν δεν πεινάσομε μαζικά , κέρδη οι επιχειρήσεις δεν βγάζουν για να τα βλέπομε και να θαυμάζουμε την αντοχή μας και την ηλιθιότητα μας. Επίσης ο κ. Γκαρκανας υπηρετεί προκλητικά από την θέση που του ανέθεσε η πολιτική ηγεσία – και επί Πασοκ και επί Νέας Δημοκρατίας διαχρονικά και υπερκομματικά – τα συμφέροντα των ολίγων σε βάρος των συμφερόντων των πολλών και μη εχόντων με το πρόσχημα ότι ο πληθωρισμός πρέπει να μείνει σε χαμηλά επίπεδα. Μήπως όμως έχει υποχρέωση ο κ. Γκαρκανας να γνωρίσει στους Έλληνες ποιες τράπεζες παρανόμησαν και σε ποιο σημείο ; Μήπως η συγκαλύψει δια της ανακοίνωσης του προστίμου που τελικά μπορεί και να μην εισπραχθεί καλύπτει αυτά που δεν πρέπει να καλυφθούν ; Μήπως τώρα που δεν δεσμεύετε από νόμο η τράπεζα της Ελλάδας πρέπει να γνωρίζουμε ποιοι παρανόμησαν ;

 
 προσθήκη στις 7/8/2007 9:34:37 πμ 
  σχολιάστε εδώ
για να σχολιάσετε το παραπάνω θέμα πρέπει να εισέλθετε
 
 

Τελευταίες Προσθήκες στην Κατηγορία Aρθρα

 
 

Ο μακαρθισμός της κας Κιντή, ή ο ολοκληρωτισμός του "φιλελέ Κέντρου"

 21/5/2020 
 

Κρίσιμη η αναδιάρθρωση του χρέους της Αργεντινής προς τους ιδιώτες

 8/5/2020 
 

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εκδώσει ομόλογα αορίστου χρόνου», του Τζορτζ Σόρος (Σχόλιο – Μετάφραση: Γιώργος Δουράκης)

 22/4/2020 
 

Διά του φόβου και του συλλογικού κλονισμού στη μείωση των αντιστάσεων Του Γιώργου Χατζηκωνσταντίνου Ομότιμου Καθηγητή Οικονομικής Θεωρίας του Δ.Π.Θ.

 21/4/2020 
 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ. Πολύ λίγα και πολύ ...τοξικά Οικονομικά μέτρα ανά τον κόσμο για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία του κορονοϊού (Covid-19). ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ

 21/4/2020 
 

Η εποχή μετά την Πανδημία - Το μοντέλο της Άπω Ανατολής. Ο Big Brother δεν θα είναι καθόλου διασκεδαστικός .Του Γερμανού φιλόσοφου νοτιοκορεάτικης καταγωγής Byung-Chul Han

 13/4/2020 
 

Κρίση χωρίς δημοκρατία; Απαγόρευση της πολιτικής και της κριτικής; Του Νίκου Κοτζιά

 13/4/2020 
 

Νόαμ Τσόμσκι: «Θα ξεπεράσουμε την κρίση του κορονοϊού, αλλά έχουμε μπροστά μας πιο σοβαρές κρίσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε»

 10/4/2020 
 

Ιστορική ομιλία TSE GKEVARA για την δημόσια υγεία

 10/4/2020 
 

Όταν ξεπεράσουμε αυτήν την τραγωδία, θα ξαναρχίσουν όλα όπως πριν; του Serge Halimi, αρχισυντάκτη της «Monde Diplomatique»

 7/4/2020 
 

Εντγκάρ Μορέν ο κοινωνιολόγος και φιλόσοφος: Ο κατ’ οίκον περιορισμός μπορεί να μας βοηθήσει ν’ αρχίσουμε την αποτοξίνωση του τρόπου ζωής μας

 7/4/2020 
 

Προβλέψεις για πρωτοφανή ύφεση ρεκόρ ύψους 35% στην Ελλάδα το 2020!, του Λεωνίδα Βατικιώτη

 6/4/2020 
 

Μένουμε σπίτι, του Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου*

 3/4/2020 
 

Η ελληνική οικονομία στο χείλος της καταστροφής. Από Χρήστο Κουτσονάσιο

 3/4/2020 
 

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ COVID-19: «Our key message is: test, test, test»! του Γιώργου Δουράκη*

 3/4/2020 
 

ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ! Του Γιώργου Δουράκη

 1/4/2020 
 

Για να κρατηθεί η οικονομία ζωντανή, να πληρώσει η κυβέρνηση. Tων Εμάνιουελ Σάεζ και Γκέιμπριελ Ζούκμαν*

 31/3/2020 
 

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΙΑ ΚΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΗΓΕΜΟΝΑΣ

 26/3/2020 
 

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ . Ξανά στο προσκήνιο, αλλά αυτή τη φορά ως παγκόσμιο πρόβλημα!

 23/3/2020 
 

Η οικονομική διάσταση του κορωνοϊού. Tου Μπάρι Άικενγκριν

 17/3/2020 
 

προβολή παλαιότερων

 
  αυτόματη είσοδος την επόμενη φορά; 
Δείτε Επίσης...

Ανακοινώσεις - Νέα

Aρθρα

Ευτράπελα

Επαγγελματικά Ευτράπελα

Εκδηλώσεις

akioe
Η ΑΚΙΟΕ στο YouTube
Νέα απο το Οικονομικό Επιμελητήριο
Επιστολή Της Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας (Α.ΚΙ.Ο.Ε.) Σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών 
Απάντηση σε αυτούς που “ ενοχλήθηκαν” από την ανακοίνωση της Α.ΚΙ.Ο.Ε. 
Επιστολή Της Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδας (Α.ΚΙ.Ο.Ε.) με Θέμα: Για την αντιμετώπιση του προβλήματος έκδοσης ενημερότητας στις επιχειρήσεις της αρμοδιότητας της ΦΑΕ Αθηνών. 
Ευχές από την Α.ΚΙ.Ο.Ε(2 σχόλιο/α) 
Δήλωση για το voucher επιστημόνων. Από τον Αλεβιζάκη Παναγιώτη  
A.KI.O.E.: Αίτημα για την άμεση υλοποίηση έξι (6) παρεμβάσεων στήριξης των νοικοκυριών των επιχειρήσεων και της εύρυθμης λειτουργίας του φορολογικού και ασφαλιστικού συστήματος. 

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις - Νέα
Οι πέντε επιλογές για να βρουν ρευστότητα οι εταιρείες
Όλα τα μέτρα της κυβέρνησης: Τι ισχύει για τουρισμό, ΦΠΑ και επιδόματα
Όλα τα μυστικά για το νέο πρόγραμμα επιδότησης απώλειας μισθών - Παραδείγματα
Νέα διαδικασία επιστροφής Φόρου Προστιθεμένης Αξίας με την A. 1104 /06-05-2020
Ποια μέτρα έρχονται τώρα στις εργασιακές σχέσεις
Τι ισχύει για την αποζημίωση ειδικού σκοπού τον Μάιο

Περισσότερα...

Δείτε Ομιλίες
Μήνυμα του ομότιμου καθηγητή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης Χαντζηκωνσταντίνου Γεωργίου για την ΑΚΙΟΕ και τις εκλογές του ΟΕΕ 
Οι ομιλίες από την συζήτηση που έγινε στα Χανιά με θέμα Είναι δυνατή η ανάπτυξη της Οικονομίας χωρίς τη μείωση του Δημόσιου χρέους; 

Περισσότερα...

To Ερώτημα της Εβδομάδας

Γιατί έμειναν εκτός αντικειμενικών αξιών περιοχές στην χώρα , ποιος ευθύνεται ; (1 σχόλιο/α) 

Περισσότερα...

Έχετε άποψη; Τώρα μπορείτε να σχολιάσετε το ερώτημα της εβδομάδας καθώς και κάθε θεματική καταχώρηση

Περισσότερες πληροφορίες

Βιβλιοπαρουσίαση

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ - ΡΗΞΗ - Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ 
Ελληνικό χρέος η διαιώνιση του προβλήματος. 
Το μαύρο και το κόκκινο - Βεργόπουλος Κώστας 

Περισσότερα...

Επαγγελματικές Εκδόσεις

"Δαπάνες Επιχειρήσεων. Ανάλυση - Ερμηνεία" των Δημ. Σταματόπουλου - Αντ. Καραβοκύρη 
Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο των Δημ. Σταματόπουλου - Παρ. Σταματόπουλου - Γιάννη Σταματόπουλου 
ΝΕΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ. Του Παντελή Σ. Παπαστάθη Οικονομολόγου – Συγγραφέα 

Περισσότερα...

Λογοτεχνικές Εκδόσεις

“Κατάθεση ψυχής” – Γιώργος Θ. Σαρδέλης 
«Η σμίλη των πελάγων» Της Χρυσούλας Δημητρακάκη 
«H γοητεία μιας συντριβής». Του Μάρδα Δημήτρη 

Περισσότερα...

Σας Προτείνουμε...

Κώδικας Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Χρήστου Ν. Τότση

©2008 akioe.gr - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δυναμικές Ιστοσελίδες σε ASP με προσαρμοσμένα Content Manager Tools, αυτόματα Newsletters και υποστήριξη RSS 2.0
περισσότερες πληροφορίες...

Για αυτόματη είσοδο, κάντε κλικ εδώ. Δώστε στο User το αναγνωριστικό User ID και στο Pass τον κωδικό πρόσβασης.

RSS Feed

κάνε την αρχική σελίδα

προσθήκη στα αγαπημένα