Στο πολυπληθέστερο γερμανικό κρατίδιο, τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, οι εισαγγελείς έχουν σηκώσει τα μανίκια... Έχουν θέσει υπό έρευνα 57 ξένες τράπεζες για φοροαποφυγή, σύμφωνα με τη Süddeutsche Zeitung, και κυρίως χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από την Ελβετία, την Αυστρία, το Λουξεμβούργο και το Πριγκιπάτο του Λίχτενσταϊν.
Οι δραστηριότητες των τραπεζών έπεσαν στην αντίληψη των αρχών όταν Γερμανοί πολίτες άρχισαν να δηλώνουν «εθελοντικά» λογαριασμούς τους σε ξένες τράπεζες την τελευταία εξαετία, και κυρίως σε αυτές τις χώρες.
Οι γερμανικές αρχές έχουν ήδη διαπραγματευτεί πρόστιμα σε περίπου 10 περιπτώσεις, αναφέρεται στο ίδιο δημοσίευμα, συνολικού ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ. Το μεγαλύτερο εξ αυτών επεβλήθη στην Basler Kantonalbank στην Ελβετία που κατέβαλε 37,1 εκατομμύρια ευρώ.
Η BCEE του Λουξεμβούργου πλήρωσε 14 εκατομμύρια, ενώ η Deutsche Bank στην Ελβετία, 10 εκατομμύρια ευρώ. Επιπλέον, σε μια ιδιαίτερα προκλητική περίπτωση, λέγεται ότι το υπό διαπραγμάτευση πρόστιμο κυμαίνεται στα 60 εκατομμύρια ευρώ.
Η αυστριακή Akte Walser Privatbank επιβεβαίωσε ότι κατέβαλε 5,4 εκατομμύρια και ότι έχει γίνει πιο αυστηρή στην πολιτική της.
Δίνοντας μεγαλύτερη προσοχή σε αυτές τις εθελοντικές δηλώσεις των λογαριασμών Γερμανών πολιτών στο εξωτερικό έχει γίνει η αγαπημένη μέθοδος των Γερμανών οικονομικών εισαγγελέων στην προσπάθεια να εντοπιστούν περιπτώσεις φοροαποφυγής.
Έτσι, αντί να αγοράζουν CD με δεδομένα πελατών τραπεζών, οι αρχές άρχισαν να ερευνούν τις τράπεζες που εμφανίζονται ξανά και ξανά στις δηλώσεις των φορολογουμένων.
Το κρατίδιο της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας είναι ο πλέον αφοσιωμένος κυνηγός της φοροδιαφυγής τα τελευταία χρόνια. Έχει ήδη αποκτήσει 11 CD με δεδομένα από το 2010, κίνηση που πυροδότησε και τις «εθελοντικές δηλώσεις» των λογαριασμών το τελευταίο διάστημα.
Τα πρόστιμα έχουν μέχρι στιγμής αποφέρει 6 δισ. ευρώ στα ταμεία.
www.efsyn.gr
Χρήστες: 2151
.gif)