Forum | Εγγραφή | Υπενθύμηση Κωδικού | Λίστα Μελών | Αναζήτηση
 
17/11/2019
User: Pass:  

Αρχική Σελίδα

Παρουσίαση

Οι Θέσεις Μας

Διακήρυξη

Δημοσιεύσεις

Συντονιστική Επιτροπή

Νόμοι που διέπουν το επάγγελμα

Χρήστες: 1527
 
Email 
teamakioe@gmail.com
 

NewsLetter

Γράψτε το email σας για να λαμβάνετε τα νέα μας

 

 
 

Αρθρα

4η Βιομηχανική Επανάσταση: Η ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί
Πώς μπαίνει «ταφόπλακα» στη δημόσια επικουρική ασφάλιση
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΣ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΟ ΦΕΟΥΔΟ. Του Γιώργου Δουράκη
Ο γεωτεχνολογικός πόλεμος Αμερικής - Κίνας , του Παναγιώτη Ρουμελιώτη Ομότιμου Καθηγητή Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας του Παντείου Πανεπιστημίου
Η Γερμανία θύμα του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ-Κίνας
Μετά τον Νεοφιλελευθερισμό. του Τζόζεφ Στίγλιτς

Περισσότερα...

 

Είπαν & λάλησαν

είπαν...

Τι σας ενοχλεί κυρία μου;» είναι η ερώτηση που της γίνεται... 
Αντόνιο Γκουτέρες, γενικός γραμματέας του ΟΗΕ , για την κλιματική κρίση 
Ανέντακτος αριστερός τρολάρει Συριζαίο για την ταινία του Κώστα Γαβρά 

Περισσότερα...

λάλησαν...

Λοβέρδος: Θεωρώ τον Άδωνι μικρό μου αδελφό
Λόγια μίσους και ντροπής από την πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Πεντέλης Φαίη Νικητοπούλου 
Ερντογάν: Η ναυμαχία της Πρέβεζας το 1538 κατέστησε τη Μεσόγειο τουρκική λίμνη 

Περισσότερα...

 

Γρήγοροι Σύνδεσμοι

TAXISnet

Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΙΚΑ

Ο.Α.Ε.Ε.

 

Βοηθήματα

Βιβλιοπαρουσίαση

Νομοθετικά

Ερωτήματα

Εργασία

Οικονομικά

Ομιλίες σε Video

 
 

FT: Υπό έρευνα η Τράπεζα Πειραιώς για παραβίαση των capital controls

�������� 
 

Ημερομηνία: 4/11/2019 11:48:52 πμ   Μεγέθυνση - Σμίκρυνση - Σχολιασμός

Αίσθηση προκαλεί δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας, η οποία κάνει λόγο για περίεργες συναλλαγές της τράπεζας με αμερικανική εταιρεία.

Η εισαγγελέας διαφθοράς, γράφουν οι Financial Times, κατηγορεί την τράπεζα Πειραιώς, τη μεγαλύτερη τράπεζα της χώρας, για παραβίαση των capital controls στο πλαίσιο συναλλαγών που σχετίζονται με την αμερικανική εταιρεία Libra, που είχε συμβάλει τα μάλα στην ανακεφαλαιοποίησή της.

Οι FT αναφέρουν πως η υπόθεση εγείρει ερωτήματα για τον έλεγχο και τη σταθερότητα των ελληνικών τραπεζών που συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα από την οικονομική κρίση, ενώ ρίχνει περαιτέρω φως στη σχέση της Πειραιώς με την Libra, οι ιδιοκτήτες της οποίες μετέτρεψαν μία μικρή ναυτιλιακή εταιρεία με λίγα πλοία σε ένα διεθνή κολοσσό που έχει κύκλο εργασιών σε 35 χώρες , από τη ναυτιλία και την αεροπλοϊα έως τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον τουρισμό και τις οικονομικές υπηρεδίες.

Η εισαγγελέας, Ελένη Τουλουπάκη, ερευνά τον πρώην πρόεδρο της Πειραιώς, Μιχάλη Σάλλα, και αρκετές συναλλαγές που σχετίζονται με τη Libra, η οποία ανήκει στην οικογένεια Λογοθέτη, σημαντικό υποστηρικτή των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ.

Η έρευνα ξεκίνησε από αναφορές της Τράπεζας της Ελλάδας και της Αρχής για το «ξέπλυμα» χρήματος για μεταφορές χρημάτων, το 2016, από την Πειραιώς σε offshore εταιρείες στην Κύπρο. Ανάμεσα στους ιδιοκτήτες των εταιρειών ήταν και ο επικεφαλής της Libra Μιχάλης Λογοθέτης και άλλοι εργαζόμενοι.

Οι Financial Times αναφέρουν ότι έχουν δει τις αναφορές αυτές, ενώ η Libra και ο Μιχάλης Σάλλας αρνούνται την όποια παρανομία. Οι δικηγόροι τους αναφέρουν ότι η έρευνα της εισαγγελέως έχει σημαντικά ελλείμματα και έχουν ζητήσει την ακύρωσή τους. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν σχολίασε το δημοσίευμα. Η Libra είναι ένας από τους μεγαλύτερους δανειστές της Τράπεζας Πειραιώς, ενώ βοήθησε και στο σχέδιο ανακεφαλαιοποίησής της.

Τον Οκτώβριο του 2017 η Τράπεζα της Ελλάδας πραγματοποίησε ειδικό έλεγχο στις συναλλαγές της Libra με την Πειραιώς, ο οποίος αποκάλυψε «μία σειρά από μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικών σε παραβίαση των capital controls». 

Παράλληλα, αναφορά από την Αρχή για το «ξέπλυμα» χρήματος, το Νοέμβρη του 2017, σήκωσε υποψίες για συγκεκριμένες μεταφορές χρημάτων σε offshore από την Πειραιώς. Δικαστική πηγή ανέφερε στους FT ότι η έρευνα παρουσίασε «επαρκείς ενδείξεις» ώστε να δικαιολογηθεί περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Η εφημερίδα αναφέρει ότι τον περασμένο μήνα ένας ανώτατος δικαστικός, ο Κωνσταντίνος Πρωτονοτάριος έχει αναλάβει την υπόθεση και ετοιμάζεται να ανακρίνει περίπου 40 άτομα, κυρίως πρώην στελέχη της Πειραιώς και αξιωματούχους και διοικητικούς της Libra και θα παρουσιάσει τα συμπεράσματά του σε ειδικό δικαστικό συμβούλιο, το οποίο θα αποφασίσει εάν η υπόθεση θα προχωρήσει στα δικαστήρια.
www.efsyn.gr

  Σχολιασμός Θέματος «FT: Υπό έρευνα η Τράπεζα Πειραιώς για παραβίαση των capital controls»  
  ...κανένας σχόλιασμός  
  σχολιάστε εδώ
για να σχολιάσετε το παραπάνω θέμα πρέπει να εισέλθετε
 
 

Τελευταίες Προσθήκες στην Κατηγορία Ειδήσεις Ελλάδα

 
 

«Βόμβα» του Reuters: Πωλούνται ασφαλιστικές οφειλές 12 δισ. ευρώ σε ιδιώτες

 15/11/2019 
 

Υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ

 14/11/2019 
 

Μειωμένες εισφορές ζητούν οι ασκούμενοι και οι νέοι δικηγόροι

 14/11/2019 
 

Τι προβλέπει η υπουργική απόφαση για τη "Χρυσή Βίζα" - Πότε και υπό ποιες προϋποθέσεις χορηγείται

 14/11/2019 
 

Όλες οι αλλαγές για τα αυθαίρετα: Τι ισχύει για τα πρόστιμα - Τι πρέπει να γνωρίζετε για την ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου

 14/11/2019 
 

Πανευρωπαϊκή «πρωτιά» της Ελλάδας στην κατανάλωση αντιβιοτικών

 13/11/2019 
 

Έκανε τα χαρτιά του το 2015 και ακόμη περιμένει τη σύνταξή του

 13/11/2019 
 

DW: Τίτλοι τέλους και για τη γερμανική Thomas Cook - Ακυρώνει όλα τα προγραμματισμένα ταξίδια του 2020

 13/11/2019 
 

Οι 14 επιχειρήσεις που μπαίνουν στο «στόχαστρο» των Κινέζων

 13/11/2019 
 

Τι προβλέπει ο νέος νόμος για τα αυθαίρετα - Πότε θα τεθεί σε ισχύ

 11/11/2019 
 

Ζούμε την εποχή της δημοκρατίας σε αδιέξοδο

 11/11/2019 
 

«Λουκέτο» στη ΔΟΥ Βύρωνα: Δείτε σε ποιο παράρτημα θα εξυπηρετείστε

 8/11/2019 
 

Αυτές είναι οι 15 αλλαγές στην προστασία της πρώτης κατοικίας μετά τις βελτιώσεις από το ΥΠΟΙΚ

 5/11/2019 
 

Η ιστορία της εντυπωσιακής Σέρβας λησταρχίνας των «Ροζ Πανθήρων»

 5/11/2019 
 

Ηρακλής: Κρατικές εγγυήσεις ως 2,7 δισ. ανά τράπεζα(1 σχόλιo/α)

 5/11/2019 
 

Έρχεται νέο «κύμα» πλειστηριασμών: 200.000 ακίνητα κινδυνεύουν να βγουν στο σφυρί

 4/11/2019 
 

Συντάξεις: Ποιοι κερδίζουν μεγάλες αυξήσεις επικουρικών

 4/11/2019 
 

FT: Υπό έρευνα η Τράπεζα Πειραιώς για παραβίαση των capital controls

 4/11/2019 
 

Με ημιαπασχόληση και μισθό των 400 ευρώ ένας στους τρεις εργαζόμενους

 4/11/2019 
 

Ποιος ήταν ο Εφιάλτης, ο μεγαλύτερος προδότης του αρχαίου κόσμου

 2/11/2019 
 

προβολή παλαιότερων

 
  αυτόματη είσοδος την επόμενη φορά; 
Δείτε Επίσης...

Ειδήσεις Ελλάδα

Ειδήσεις Κόσμος

Επιλεγμένες Οικονομικές Ειδήσεις από Ελλάδα & Κόσμο

akioe
Η ΑΚΙΟΕ στο YouTube
Νέα απο το Οικονομικό Επιμελητήριο
Το ψηφοδέλτιο της ΑΚΙΟΕ για την ΣτΑ που ηγείται ο καθηγητής Χαντζηκωνσταντίνου Γεώργιος
Βαγγέλης Π. Μιχελινάκης , Αποφάσισα φέτος για πρώτη φορά να θέσω υποψηφιότητά με την Α.ΚΙ.Ο.Ε. .
Οι Θέσεις της Ανεξάρτητης Κίνησης Οικονομολόγων Ελλάδος (Α.ΚΙ.Ο.Ε.) 
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ Α.ΚΙ.Ο.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ Α.Α.Δ.Ε. ΚΑΙ ΤΟ ΦΟΡΟΛΕΓΚΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 
Πρόσκληση συμμετοχής στις εκλογές με την ΑΚΙΟΕ. Από τόν Αλεβιζακη Παναγιωτη 'εκ/πο της Α.ΚΙ.Ο.Ε.  
Ο Σύριζα ξεκίνησε η ΝΔ συνέχισε.Όλοι ορκίζονται αλλά πράττουν τα αντίθετα ΠΙΣΩ ΑΠ’ ΤΗ ΠΛΑΤΗ ΜΑΣ  

Περισσότερα...

Ανακοινώσεις - Νέα
Εργατικό ατύχημα το έμφραγμα λόγω εργασιακού στρες - Πρωτοποριακή απόφαση που αλλάζει τα μέχρι τώρα δεδομένα
Γιατί κινδυνεύουν με «πέναλτι» φόρου 2 εκατ. επαγγελματίες και εισοδηματίες 
Αυτά είναι τα προγράμματα και οι δράσεις του ΕΣΠΑ που "τρέχουν" για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
ΑΑΔΕ: Οδηγίες προς τις εφορίες για τα λάθη στις 120 δόσεις 
Αναστέλλεται για τρία χρόνια ο ΦΠΑ στις οικοδομικές άδειες(1 σχόλιο/α) 
«Εγχειρίδιο» ερωταπαντήσεων Πότε επιβάλλεται φόρος δωρεάς-γονικής παροχής;  

Περισσότερα...

Δείτε Ομιλίες
Οι ομιλίες από την συζήτηση που έγινε στα Χανιά με θέμα Είναι δυνατή η ανάπτυξη της Οικονομίας χωρίς τη μείωση του Δημόσιου χρέους; 
Το σεμινάριο για το Ε9 με την Άννα Κόλλια που διοργάνωσε το ΟΕΕ 

Περισσότερα...

To Ερώτημα της Εβδομάδας

Ποσό σοβαρός μπορεί να είναι ένας υπουργός όταν .... 

Περισσότερα...

Έχετε άποψη; Τώρα μπορείτε να σχολιάσετε το ερώτημα της εβδομάδας καθώς και κάθε θεματική καταχώρηση

Περισσότερες πληροφορίες

Βιβλιοπαρουσίαση

Πανεπιστημιακές Εκδόσεις

Ελληνικό χρέος η διαιώνιση του προβλήματος. 
Το μαύρο και το κόκκινο - Βεργόπουλος Κώστας 
Η παγκόσμια κρίση της ευημερίας.Του Χ Α Ρ Η Τ Ο Π Α Λ Ι Δ Η  

Περισσότερα...

Επαγγελματικές Εκδόσεις

"Δαπάνες Επιχειρήσεων. Ανάλυση - Ερμηνεία" των Δημ. Σταματόπουλου - Αντ. Καραβοκύρη 
Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο των Δημ. Σταματόπουλου - Παρ. Σταματόπουλου - Γιάννη Σταματόπουλου 
ΝΕΟ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ. Του Παντελή Σ. Παπαστάθη Οικονομολόγου – Συγγραφέα 

Περισσότερα...

Λογοτεχνικές Εκδόσεις

«Η σμίλη των πελάγων» Της Χρυσούλας Δημητρακάκη 
«H γοητεία μιας συντριβής». Του Μάρδα Δημήτρη 
Επί σκηνής χωρίς πρόβα.Του Δημήτρη Μπουραντά 

Περισσότερα...

Σας Προτείνουμε...

Αναζητωντας και διαπιστωνοντας

©2008 akioe.gr - ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατά παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό, μηχανικό, φωτοτυπικό, ηχογράφησης ή άλλο, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη.

Δυναμικές Ιστοσελίδες σε ASP με προσαρμοσμένα Content Manager Tools, αυτόματα Newsletters και υποστήριξη RSS 2.0
περισσότερες πληροφορίες...

Για αυτόματη είσοδο, κάντε κλικ εδώ. Δώστε στο User το αναγνωριστικό User ID και στο Pass τον κωδικό πρόσβασης.

RSS Feed

κάνε την αρχική σελίδα

προσθήκη στα αγαπημένα