Παρέμβαση του προέδρου της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο 11ο Φόρουμ των Δελφών. Έρευνες για δεκάδες πρόσωπα που συνδέονται με τρομοκρατία.

Σημαντικά στοιχεία για υποθέσεις που αφορούν τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για το εύρος των ελέγχων και των δεσμεύσεων περιουσιακών στοιχείων παρουσίασε ο πρόεδρος της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, μιλώντας στο 11ο Φόρουμ των Δελφών, φωτίζοντας παράλληλα νέες πρακτικές απόκρυψης εισοδημάτων, αλλά και υποθέσεις που συνδέονται με γεωπολιτικές εξελίξεις.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η Αρχή έχει προχωρήσει σε δεσμεύσεις που αγγίζουν τα 500 εκατομμύρια ευρώ σε υποθέσεις που σχετίζονται με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ συνολικά μέσα σε έναν χρόνο οι δεσμεύσεις φτάνουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Από τον έλεγχο περίπου 170.000 δηλώσεων πόθεν έσχες προκύπτουν χιλιάδες παραβάσεις, με ποσά που σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν έως και τις 500.000 ευρώ ανά υπόχρεο.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες για δεκάδες πρόσωπα που συνδέονται είτε με τρομοκρατική δραστηριότητα είτε με χρηματοδότησή της, τονίζοντας ότι έχουν ήδη δεσμευτεί ποσά εκατομμυρίων ευρώ.

Για τις γεωπολιτικές εξελίξεις

Αναφερόμενος στις σχετικές υποθέσεις, ο κ. Βουρλιώτης σημείωσε ότι «ότι περιλαμβάνουν και πρόσωπα που σχετίζονται με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή μας», ενώ υπογράμμισε πως ο κατάλογος των ελεγχόμενων «είναι εξαιρετικά δυναμικός, στον οποίο κάθε μέρα εντάσσονται και απεντάσσονται άτομα, είτε με αποφάσεις της Αρχής, είτε του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, είτε της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Το ύψος των δεσμεύσεων για αυτού του είδους τις δραστηριότητες είναι πάρα πολλά εκατομμύρια»».

Όπως εξήγησε, η Αρχή έχει ενεργό ρόλο και στην εφαρμογή διεθνών κυρώσεων, επισημαίνοντας ότι η «Αρχή μας έχει αναμειχθεί στο θέμα των κυρώσεων λόγω του πολέμου που βρίσκεται σε εξέλιξη στην Ουκρανία, αλλά και στην περίπτωση του Ιράν». Παράλληλα, τόνισε ότι «έχουμε επιβάλει πολλές κυρώσεις σε πρόσωπα, κυρίως Ρώσους υπηκόους που σχετίζονται με το καθεστώς της Ρωσίας και οι οποίοι προσέφεραν υπηρεσίες ή συνεργάζονταν με το καθεστώς», ενώ ξεκαθάρισε: «Φυσικά, ό,τι περιουσιακό στοιχείο βρέθηκε στην Ελλάδα, δεσμεύτηκε».

Ειδική αναφορά έκανε και στο Ιράν, σημειώνοντας ότι «Υπάρχουν πρώτες ύλες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρονικών υπολογιστών και λιπασμάτων, και αυτά δεσμεύονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα», προσθέτοντας πως «έχουν γίνει πολλές τέτοιες δεσμεύσεις».

Η μέθοδος της «λευκής κόλλας»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η περιγραφή μιας νέας πρακτικής απόκρυψης στοιχείων στις δηλώσεις πόθεν έσχες. Όπως ανέφερε, «Τώρα τελευταία, όπως ανέφερε, έχουν εντοπίσει ένα φαινόμενο, το οποίο ο ίδιος ονόμασε το φαινόμενο της «λευκής κόλλας».

Εξηγώντας τη μεθοδολογία, τόνισε: «Πολλοί υπόχρεοι που υποβάλλουν δηλώσεις περιορίζονται σε μια υποβολή, πατώντας το πλήκτρο «υποβολή δήλωσης», η οποία δεν περιέχει τίποτα απολύτως. «Αυτό σημαίνει ότι αν με βρουν, με βρήκαν. Ωστόσο, εμείς έχουμε τον τρόπο και εντοπίζουμε αυτές τις περιπτώσεις και έχουμε διαπιστώσει ότι έτσι αποκρύπτονται τεράστια ποσά από υπόχρεους, οι οποίοι δεν μπορούν να δικαιολογήσουν σε καμία περίπτωση τα εισοδήματα που έχουν».

Η «κουλτούρα ανοχής» στη διαφθορά

Σχολιάζοντας τη γενικότερη εικόνα στη χώρα, ο κ. Βουρλιώτης στάθηκε στην εξοικείωση της κοινωνίας με φαινόμενα διαφθοράς, προειδοποιώντας: «Με το πέρασμα του χρόνου, η διαφθορά στην ελληνική πραγματικότητα αρχίζει να γίνεται κουλτούρα ανοχής, κουλτούρα επιδοκιμασίας και, στο τέλος, κουλτούρα μιμητισμού».

«Δεν έχω δεχθεί πολιτικές παρεμβάσεις»

Αναφερόμενος στην εμπιστοσύνη στους θεσμούς, υπογράμμισε: «Οι ίδιοι οι άνθρωποι πρέπει να αναδείξουν τις αρχές που υπηρετούν, είτε είναι σε Ανεξάρτητες Αρχές, είτε η δικαιοσύνη», ενώ πρόσθεσε: «Πρέπει και εμείς οι ίδιοι, αυτοί που υπηρετούμε σε θεσμούς, όπως η δικαιοσύνη και οι ανεξάρτητες αρχές, με τον τρόπο μας, τη συμπεριφορά μας και τη στάση μας, να αναδείξουμε τις αρχές και να τις καταξιώσουμε».

Παράλληλα, σημείωσε ότι, παρά τις επιμέρους αστοχίες, ο θεσμός της Δικαιοσύνης παραμένει σεβαστός, διευκρινίζοντας ότι ο ίδιος δεν έχει δεχθεί πολιτικές παρεμβάσεις κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

 https://www.ieidiseis.gr